台湾月報

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年月日	2018/10/19
分類	一般経済
記事	マネーロンダリング防止法違反による処罰
掲載紙、掲載面	経A4
備考	アジア太平洋マネーロンダリング対策グループ（APG）の評定に対応するため、金融監督管理委員会はマネーロンダリング防止の実施状況を厳しく監視している。同委員会が18日に公表した過去2年間のマネーロンダリング防止法違反の処罰状況の集計によれば、本年1月から9月までにおいて、銀行、保険、及び、証券業界などにおける処罰件数は大幅に増加し合計254件に達しており、昨年と一昨年のそれぞれ一年間277件、257件に近づいているという

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